“我吃過這個保健品真的什么病都好了……”對有些人的這種說法，千萬別信以為真。因為這很可能是保健品營銷中隱秘傳銷的開頭語。
現(xiàn)在的保健品行業(yè)，不少人已經(jīng)走入歧途。沒有最會吹的，只有更會吹的。不管是什么東西，哪怕只是一瓶植物油、一瓶維生素，甚至一雙鞋墊，都能吹得神乎其神，包治百病，甚至連癌癥都能治。
2017年5月18日，由山東省德州市德城區(qū)檢察院提起抗訴的王某、俞某等11人組織、領(lǐng)導傳銷活動案在德州市中級法院二審開庭審理。隨著法槌的敲響，這起偵查階段由公安部掛牌督辦、多名犯罪嫌疑人被發(fā)出“紅色通緝令”的特大組織、領(lǐng)導傳銷案塵埃落定，11名被判處罰金刑的被告人全部改判為有期徒刑。除以上人員外，另有黃某等其他6名被告人也均以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被判處有期徒刑。至此，這起歷時三年的傳銷大案終于落下了帷幕。
高規(guī)格的“健康見面會”
2014年初，在德城區(qū)某高檔酒店會議廳內(nèi)，人頭攢動，號稱“中醫(yī)養(yǎng)生專家”的國家一級營養(yǎng)師茂林先生出現(xiàn)，引起一陣躁動，“感恩凱安尼——健康之約見證會”正在如火如荼舉行。
在開場的PPT短片演示中，多位罹患癌癥去世的名人，都成了癌患早逝的實例，讓人以為是一場不折不扣的高規(guī)格醫(yī)學會議。
隨后，來自山東的凱安尼紫金全球總裁茂林先生講述了凱安尼主推的三款能治百病的植物藥——新樂思、新舒康和尼多樂，并特別強調(diào)，該產(chǎn)品是合法進口并獲取了香港正規(guī)標識，通過了美國GMP認證，其安全性和可靠性完全有保障，具有治療癌癥、高血壓、糖尿病、恢復(fù)視力等效果。
多位凱安尼會員登臺講述自己因病結(jié)緣凱安尼的經(jīng)歷，嘉賓“中華名醫(yī)理事會會長”張某繪聲繪色講述了他5天治愈帕金森病頑疾的經(jīng)歷，如今春風滿面、精神煥發(fā)，并向在場人們宣告，有了這種“特效藥”，患病不再可怕。
“中國市場兩大巨頭”
說到凱安尼中國市場，就不得不提一個人——黃某。現(xiàn)年64歲的她系廣西南寧人，大學學歷，某高校退休教師。2011年，退休后的黃某不安于清閑，她看到身邊一些人來錢很快，身為知識分子的她也在積極尋求發(fā)財之道。一次偶然機會，她買了一套產(chǎn)品，成為凱安尼會員。產(chǎn)品宣稱純植物提取，能治百病，黃某決定將它作為自己的發(fā)展事業(yè)。
為此，黃某專門設(shè)計了一套銷售方案：進入該銷售網(wǎng)絡(luò)，至少交納一萬元購買產(chǎn)品，這是入會條件，還要發(fā)展3個下線，3個下線再去分別發(fā)展3個人作為下線，三三復(fù)制，以此類推。依據(jù)發(fā)展下線數(shù)量逐步升級并獲得推薦獎、消費獎、培育獎等各種獎勵。凱安尼內(nèi)部也有一整套升晉級制度，會員達到一定的消費或銷售積分，其級別也相應(yīng)上升。級別由低到高分為12級，最低為會員，最高為雙紅鉆。
美好“錢景”讓許多人深陷其中，一年半就發(fā)展會員認購20萬余單。黃某被譽為“凱安尼中國市場第一人”。
凱安尼內(nèi)部公員眾所周知，中國市場兩大巨頭，一是黃某，另一人則是王某。
黃某的三個下線團隊中，其中以王某團隊做得最好，下線人數(shù)達到1000余人。而這個王某究竟何許人也？
現(xiàn)年44歲的王某是寧夏回族自治區(qū)石嘴山市人，能說會道，善于交際。2011年底，他看到黃某“事業(yè)”發(fā)展不錯，他的心就更加不安分，隨即加入凱安尼，在黃某的鼓動下，老鄉(xiāng)楊某等人紛紛加入王某的團隊。
王某在公司原有銷售獎勵制度基礎(chǔ)上，自行設(shè)計了一套宣傳及返利制度，謊稱凱安尼產(chǎn)品可以治療多種疾病并且以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)。在黃某的指導、支持下，王某伙同楊某等7人為組織核心成員，將該組織取名為“林鉆系統(tǒng)”，并經(jīng)常組織自己下線團隊聚會。
在黃某精心設(shè)計下，將王某包裝成中醫(yī)養(yǎng)生專家、國家一級營養(yǎng)師，化名茂林先生，前往各地巡回演講。張某則包裝為“凱安尼網(wǎng)中國上海公司(凱婭尼貿(mào)易有限公司)”負責人，為黃某、王某等人發(fā)展傳銷組織提供所謂“合法性”掩護。
兵貴神速選準案件突破口
隨著傳銷組織的逐漸壯大，越來越多的人上當受騙。2014年1月，王某、鮑某等人在德州某酒店大規(guī)模集會時，被群眾舉報案發(fā)。鑒于該案涉案金額巨大，德城區(qū)檢察院立即派出經(jīng)驗豐富的檢察官提前介入偵查，引導取證。檢察官發(fā)現(xiàn)，本案的關(guān)鍵點在于如何梳理層級分布和主要組織者？辦案人員注意到，凱安尼網(wǎng)站調(diào)取的電子數(shù)據(jù)中，清楚的記錄著發(fā)展下線人員及獲得獎勵金額等，這恰好是梳理關(guān)鍵點所在。
辦案人員就該案傳銷活動的基本結(jié)構(gòu)、運營模式、已到案犯罪嫌疑人的基本情況、現(xiàn)有證據(jù)情況、繼續(xù)偵查情況等多次討論。在提前介入期間，辦案人從言詞證據(jù)出發(fā)，引導公安機關(guān)通過調(diào)取聊天記錄、梳理網(wǎng)絡(luò)人員結(jié)構(gòu)圖、調(diào)取銀行交易記錄等方面搜集證據(jù)，并針對電子證據(jù)形式要求公安機關(guān)全面補正。
最終得出清晰的結(jié)論，所謂凱安尼制度，實際是以發(fā)展人員來計算利益，所謂的產(chǎn)品只是該傳銷組織的一種道具而已，因為沒有下線人員就不會有上線的收入。
同時，通過對產(chǎn)品調(diào)查發(fā)現(xiàn)，凱安尼產(chǎn)品并未取得在中國境內(nèi)合法的經(jīng)營資質(zhì)，作為一種食品進行銷售是完全違背相關(guān)法律制度的，凱安尼產(chǎn)品含有普通維生素、微量元素、添加劑等成分，雖沒有危害物質(zhì)但不是藥品，不具有治療的功效。
根據(jù)上述信息，辦案人員決定先掃清外圍，獲取并固定證據(jù)。辦案人員奔赴上海、濟南等地，找30多名受害人調(diào)查取證、固證，穩(wěn)扎穩(wěn)打，步步為營，為日后的起訴和審判工作打下堅實基礎(chǔ)。
王燕（化名）就是受害人之一。2010年王燕患口腔癌，通過介紹認識了趙某。此時的王燕正處于人生低谷，在遇到趙某之前，王燕想不到，自己患了癌癥，還可以治愈。2012年1月，王燕通過趙某買了一套價值1萬塊錢的凱安尼產(chǎn)品，服用后不僅沒有效果，而且病情加重。王燕找到趙某，趙某擔心露出馬腳，便將事先準備好的一套說辭搬出來：“凱安尼是以自然治愈力為中心來治病，對細胞充分供給氛和營養(yǎng)素，促進細胞的新陳代謝。但是你現(xiàn)在服用的劑量還不夠，只有加大劑量，才能殺死體內(nèi)的癌細胞�！卑凑遮w某的說法，王燕又買了三套產(chǎn)品，增量服用。一年后，當王燕病情擴大到整個口腔的時候，才知上當，可是為時已晚，延誤了治療的最佳時間。
方玉（化名）曾深受保健品之害。去年6月，方玉購買了凱安尼產(chǎn)品。服用半個月后覺得眼睛模糊，就去找蘇某咨詢，蘇某用同樣的說辭讓其加大劑量。4個月后仍不見好轉(zhuǎn)，方玉去了醫(yī)院才發(fā)現(xiàn)是得了眼部腫瘤，一個眼球不得不摘除。
有了多名被害人的口供，辦案人員對這起案件胸有成竹。檢察官對犯罪事實進行梳理，對證據(jù)進行分類和固定，經(jīng)過仔細審查，終于讓紛繁復(fù)雜的案件事實和證據(jù)條理清晰，一目了然。
截止案發(fā)，黃某、王某等人在山東、江蘇、上海、珠海等地組織骨干并發(fā)展下線3萬余人，非法獲利3600余萬元。
“這是我們接手的迄今為止數(shù)量最大的一起傳銷案件，涉案人員情況較為復(fù)雜，審查時有15人，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)仍有兩名涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的犯罪嫌疑人，遂向公安機關(guān)發(fā)出建議書，追捕兩名涉案人員。后17人全部批準逮捕�！钡鲁菂^(qū)檢察院偵監(jiān)科科長李娜說。
法庭上的較量
“這是我辦理案件中單次起訴人數(shù)最多的案件，案件卷宗多達162冊�！钡鲁菂^(qū)檢察院公訴科副科長李磊說，這個案件涉及人員多，涉案價值大，牽扯群眾利益廣，開庭審理時面對31名辯護人的出庭辯護，這無疑將是一場硬仗！接手案件，李磊也深深地感受到肩上承受的巨大壓力。
整整一個月，公訴人員訊問犯罪嫌疑人近20次，形成了體系完整、內(nèi)容翔實的訊問筆錄300多頁，至庭審時僅“三綱一書”就100多頁。
驚蟄時的德城，天氣回暖，春催萬物，明麗的朝陽升起。而在德城區(qū)法院，一場莊嚴肅穆的庭審正緊張地進行。
果不其然，庭審中，被告人俞某的律師杜某辯稱，俞某是消費者，沒有引誘他人參加，更不知返利制度，聲稱自己也是受害者。最令人吃驚的是，黃某、王某等人認為凱安尼是直銷活動，更是一種防病治病的高尚行為。
經(jīng)控辯雙方第一輪法庭辯論，法庭歸納雙方的主要爭議焦點為凱安尼公司經(jīng)營模式是否系非法傳銷，被告人是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪；各被告人是否是共同犯罪；確定涉案數(shù)額的法律依據(jù)等。此后，控辯雙方針對爭議焦點展開辯論。
面對來自北京、濟南等地的31名資深律師的輪番攻勢，公訴人毫不畏懼，積極應(yīng)戰(zhàn)適時拋出問題，四兩撥千斤，見招拆招，從容應(yīng)對。連續(xù)6天的庭審，耗時50多個小時，庭審過程艱苦而激烈。
公訴人在公訴意見和法庭辯論中用充分扎實證據(jù)論證了三點：
第一，凱安尼公司的經(jīng)營活動實質(zhì)上是傳銷活動。在計酬方式上，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，只有層層發(fā)展會員才能拿取返利。
第二，凱安尼所謂的制度違反直銷條例、反傳銷條例的規(guī)定，直銷人員的經(jīng)銷對象是終端消費者，嚴禁消費者再繼續(xù)發(fā)展消費者。
第三，被告人黃某等17人在凱安尼傳銷活動中應(yīng)當認定為組織者、領(lǐng)導者。
幾個人均不同程度地通過會議形形式、授課形式傳播產(chǎn)品及功效、制度及獎勵，參與了傳銷活動的發(fā)起、策劃和操縱。最終17名被告人全部被法院一審以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪作出有罪判決。
發(fā)現(xiàn)抗點提抗訴終改判
就在所有人都認為這個案子終于塵埃落定的時候，德城區(qū)院的辦案人員并沒有停下腳步。收到法院的判決書后，辦案人員憑借著對案件事實、證據(jù)了然于胸，對案件定性量刑的精準把握，敏銳的發(fā)現(xiàn)法院的判決適用法律錯誤。除黃某等6人外，其他11名犯罪嫌疑人被判處單處罰金刑，屬于捕后被量輕刑類案件。
依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，構(gòu)成該罪依法應(yīng)判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金，一審法院判決單處罰金不符合法律規(guī)定，在適用法律上存在錯誤。
同時，一審法院判決認定起訴書中指控的黃某等人組織、領(lǐng)導傳銷活動一案涉及的傳銷下線人員和獲利金額因為屬于網(wǎng)站電子數(shù)據(jù)取證不合法不予認定。
“解決爭議的關(guān)鍵在于事實，還原事實的關(guān)鍵在于證據(jù)�！鞭k案人員調(diào)查得知，對該部分電子證據(jù)取證過程中，采用合法手段對涉案網(wǎng)站中的網(wǎng)頁合法調(diào)取并制成打印件，取證程序合法，不應(yīng)予以排除。
針對上述問題，德城區(qū)檢察院遂向德州市中級法院提起抗訴。2017年5月，經(jīng)二審11名被告人全部改判為有期徒刑，系德州市抗訴被改判人數(shù)最多的案件。
“抗訴階段的工作實際上是反思、補強的過程，抗訴案件的辦理絕不是審查起訴工作的簡單重復(fù)。”公訴科科長崔吉鳳沉思片刻說，“我們代表國家行使公訴權(quán)，就要嚴把證據(jù)關(guān)、事實關(guān)、法律適用關(guān)。從接手案件到出庭支持公訴，從訊問犯罪嫌疑人到與辯護律師的質(zhì)證論辯，再到最后的抗訴，我們保證每一個環(huán)節(jié)都經(jīng)過縝密思維，每一份證據(jù)都做到熟練掌握、靈活運用�！�
至此，德州市涉案人數(shù)最多、涉案金額最大的傳銷案終于落下帷幕。
一位不愿透露姓名的凱安尼會員告訴筆者，抱著發(fā)財夢入會的會員，大多是花錢替上線買了業(yè)績，基本上難收回本金，但同時又都會抱著撈本的心態(tài)去繼續(xù)發(fā)展下線。
“傳銷規(guī)則迎合了部分人的貪婪心理，他們企圖不勞而獲、一夜暴富。”辦案人員說，傳銷之所以屢禁不絕，并不是其騙術(shù)如何高明，而是其游戲規(guī)則在有著“不勞而獲”心理的人面前有吸引力。
隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)購物、跨境電商等網(wǎng)絡(luò)概念和營銷方式的發(fā)展，出現(xiàn)了一些新型傳銷活動。危害大、隱蔽性強，作案手段五花八門，被害人眼花繚亂，且受害后不自知，甚至煽動親朋好友加入其中。
“識別傳銷主要看三個方面，一看加入是否需要認購商品或交納費用；二看是否需要發(fā)展他人成為自己的下線，并對發(fā)展的人員以其直接或間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)給付報酬；三看是否以直接或間接發(fā)展人員的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算報酬。”辦案人員分析說。
“莊生曉夢迷蝴蝶，望帝春心托杜鵑”。不少人在做著一夜暴富的“蝴蝶夢”，但“莊周夢蝶”終是一場空，夢既是夢，虛無縹緲，轉(zhuǎn)眼即逝 。
文 | 田園
�。ㄉ綎|省德州市人民檢察院）
來源：正義網(wǎng) 責任編輯：閔玥
