自稱是某國有銀行的退休高管，投資外匯不到一年，利用所得收益便在貴州省貴陽市購買了2套房屋，還有幾百萬元存款。如果有此等“精英人士”當(dāng)你的投資引路人，你會心動嗎？貴陽市民王梅（化名）先后投資16.8萬元，當(dāng)發(fā)現(xiàn)投資工作室人去樓空，更新外匯每日受益的網(wǎng)站無法打開，投資金額無法提取時，她才意識到自己可能“中招”了。
王梅只是“投資人”之一，跟她有同樣遭遇的還有上百人。3月26日上午，貴陽市云巖公安分局經(jīng)偵大隊(duì)打傳中隊(duì)通報(bào)了近期查獲的一起涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷案，也算是給那些幻想高額投資回報(bào)的市民提個醒。
民警將熊某某（中）抓捕歸案
案發(fā)：16.8萬元“投資款”沒了
2019年12月25日上午9時許，貴陽市民王梅（化名）到云巖公安分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案稱，其先后在一個名為“普頓外匯”的平臺投資了16.8萬元，現(xiàn)在網(wǎng)站打不開，投資的錢也無法提現(xiàn)。隨后幾天，公安機(jī)關(guān)又先后接到了多名群眾報(bào)案，他們的遭遇和萬女士如出一轍。
面對民警詢問，王梅說起了事情始末。2019年1月，她經(jīng)朋友介紹認(rèn)識了“精英人士”熊某某。59歲的熊某某口才極佳，在云巖區(qū)九華路中央國際10樓開設(shè)了一個“普頓外匯工作室”，專門炒美元等外匯。其自稱是某大型國有銀行退休高管，投資外匯不到一年，利用所得收益已經(jīng)在貴陽購買了2套房屋，還有幾百萬元存款。
苦于無投資渠道的她有些心動，很快投資了2000美元，加入到了炒外匯的群體中。沒多久，萬女士發(fā)現(xiàn)外匯“收益”并不高，她只收入了200余元人民幣。熊某某隨后告訴她說，要想高收益，就多拉一些親戚朋友進(jìn)來。如果拉滿5人，便可以領(lǐng)取到團(tuán)隊(duì)成員總投資金額的1%作為提成。在提成誘惑下，王梅先后以身邊多名親友的名義，共計(jì)投資了16.8萬元。
2019年10月中旬，原本可以每日登錄，查看即時收益的網(wǎng)站連接不上了。王梅等人找到了熊某某，對方卻稱是網(wǎng)站遭遇黑客攻擊，不日即可恢復(fù)。12月下旬，網(wǎng)站遲遲沒有恢復(fù)，熊某某及員工不知所蹤，連自己之前投資的錢也無法提現(xiàn)后，他們才意識到不對勁，于是選擇了報(bào)警。
熊某某落網(wǎng)
偵破：網(wǎng)絡(luò)傳銷太具迷惑性
民警隨后調(diào)查發(fā)現(xiàn)，王梅所說的這個“普頓外匯工作室”位于云巖區(qū)九華路中央國際10樓一間出租屋內(nèi)，未辦理營業(yè)執(zhí)照等任何合法手續(xù)。其房屋已經(jīng)退租，租客熊某某及工作室的另外4名員工均不知去向。
經(jīng)過走訪調(diào)查，民警先后又找到工作室的其中30余名“投資人”。根據(jù)這些“投資人”的描述，民警發(fā)現(xiàn)這個所謂的“外匯工作室”更像是一個網(wǎng)絡(luò)傳銷機(jī)構(gòu)。
據(jù)調(diào)查，每位參與者至少繳納1000美金才能獲得加入資格。交納2000美元，發(fā)展5人后，可以達(dá)到A級，然后便可以提取到自己所發(fā)展人員總投資金額的1%作為獎勵金；再往上有AB、MAB、PAB以及2星PAB等更高層級，每一個層級均對投資金額、發(fā)展下線人數(shù)、總投資額有明確規(guī)定。可能是為了穩(wěn)住大家，熊某某提供了一個網(wǎng)站，“投資人”們可以在網(wǎng)站上看到自己的投資金額和收益，但是卻沒人提現(xiàn)成功過。
經(jīng)進(jìn)一步偵查，民警很快核實(shí)了熊某某的身份。59歲的熊某某并非某大型國有銀行退休高管，只是畢節(jié)市金沙縣城某單位的一名普通退休員工。今年3月24日，民警成功將熊某某抓獲。
面對審訊，熊某某仍然執(zhí)迷不悟。據(jù)其交代，她是2018年2月在某外匯買賣微信群里面認(rèn)識了一名男子，男子稱其正在代理印尼一家外匯公司，收益十分可觀。繳納了2萬美金后，熊某某成為了這個公司在貴陽的一個代理商，并按照對方提供的經(jīng)營模式，開始四處拉人頭。為了取信別人，她將自己包裝成了“精英人士”，租房開設(shè)了工作室，然后大肆發(fā)展下線。截止案發(fā)前，工作室已經(jīng)吸納投資人200余名，涉案金額達(dá)300余萬元。
云巖經(jīng)偵民警通過縝密的分析，迅速果斷的執(zhí)法辦案，將熊某某抓獲，現(xiàn)熊某某被刑事拘留。
下一步工作中將云巖分局經(jīng)偵大隊(duì)將打防兼顧，著力于“挖源頭、端窩點(diǎn)、摧網(wǎng)絡(luò)、強(qiáng)警示”的工作態(tài)度嚴(yán)懲犯罪子，鏟除犯罪團(tuán)伙，將群眾受害幾率降到最低，以堅(jiān)定的工作步伐切實(shí)維護(hù)人民群眾人身和財(cái)產(chǎn)安全。
來源：天眼新聞 責(zé)任編輯：吳嘉寶
