“網(wǎng)絡(luò)跑分”
聽說過嗎？
只需租借個人微信、
支付寶收款碼，
在家就能輕松月入過萬
可能嗎？？
什么叫“網(wǎng)絡(luò)跑分”？
簡單來說，“跑分”就是利用個人微信或支付寶的收款碼，為別人進行代收款，以此賺取傭金。
而這些租賃來的支付賬戶被大量用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博、色情等違法犯罪活動收款，其實就是——洗錢！
近日，湖南郴州市公安局北湖分局經(jīng)過一個多月縝密偵查和周密部署，成功偵辦“5.11”專案，斬斷一特大跨境網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)洗錢鏈條。截止目前，已抓獲犯罪嫌疑人16人，凍結(jié)涉案金額800萬余元，為全市打擊互聯(lián)網(wǎng)新型犯罪書寫下了精彩絢麗的一筆。
發(fā)現(xiàn)線索開展調(diào)查
2020年5月10日，北湖分局警情聯(lián)動中心接群眾舉報，有人在燕泉路一家屬區(qū)出租屋內(nèi)利用互聯(lián)網(wǎng)洗錢。北湖分局立即組織民警前往調(diào)查，成功在出租屋內(nèi)繳獲2臺電腦、12部手機及大量銀行卡。
當(dāng)民警對電腦進行核查時，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人正大量利用網(wǎng)絡(luò)平臺進行收款，并將錢款轉(zhuǎn)移至其他支付寶賬戶。警方初步認(rèn)定該窩點存在洗錢嫌疑，并將正在從事“網(wǎng)絡(luò)跑分”的3名嫌疑人抓獲歸案。
順著這條線深挖調(diào)查，北湖警方發(fā)現(xiàn)這背后隱藏著一個特大跨境網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)洗錢鏈條。該案迅速引起分局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，相關(guān)部門高效聯(lián)動，抽調(diào)精兵強將，成立“5.11”專案組，開展偵查工作。
抽絲剝繭跟蹤追查
通過專案組一系列調(diào)查，一個以江西宜春人龍某東為首，為境外電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪集團提供結(jié)算服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)犯罪生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸浮出水面，該犯罪團伙案件脈絡(luò)、組織架構(gòu)逐步被厘清明確。
①首先，通過外聘軟件公司搭建網(wǎng)絡(luò)跑分平臺。平臺可將支付寶賬戶的收款二維碼進行技術(shù)測試后，上傳到跑分平臺供團伙使用。
②然后，頂級代理人招募“跑分人員”，需足夠多、且可供自己控制使用的支付寶收款二維碼。招募來的“跑分”人員會先在網(wǎng)絡(luò)跑分平臺上注冊并交納幾千元或上萬元的“保證金”。
（平臺會隨機向他們發(fā)布收款任務(wù)，“跑分”人員完成收款后，平臺會從他們的“保證金”中扣除相應(yīng)的款項，并支付1%到1.4%的傭金。
代理除了自己進行“跑分”獲取傭金，還能從招募的“跑分”人員中再抽取流水金額提成。一般來說，平均一人一天可以賺取1000元。）
③其次，對接境外電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪集團，將來歷不明的錢款通過大量支付寶賬戶，以“零進整出”的方式，為類似犯罪集團海量非法資金清洗漂白，以逃避金融體系監(jiān)管。
完成洗白后，犯罪集團以每筆資金2.5%-2.8%為傭金，返還給跑分平臺。
日進千元吸納會員
由于“網(wǎng)絡(luò)跑分”需要大量個人微信或支付寶收款碼，因此，該團伙以日收益高為噱頭，拉攏親戚好友紛紛加入“網(wǎng)絡(luò)跑分”隊伍。
甚至不定期到學(xué)校收購在校大學(xué)生支付寶賬號信息，個別學(xué)生明知該賬號會被用于違法犯罪但為獲取利益抱著僥幸心理，販賣本人或其親朋好友實名支付寶。
此外，這類犯罪團伙還經(jīng)常以“月入輕松過萬”“只需租借支付寶賬號”為噱頭，四處在各交友群、社交app散布“網(wǎng)絡(luò)兼職”廣告。這使得越來越多的普通用戶成為了灰黑產(chǎn)以及騙子們“洗錢”的幫兇。
在此提醒，請勿隨意出租、出借自己的身份信息、個人賬號、支付賬戶等，以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的工具，并將可能按幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)相應(yīng)法律責(zé)任。
組織抓捕分線突擊
經(jīng)專案組一個多月的縝密偵查，民警擴線出3個境內(nèi)洗錢跑分平臺，2個省級支付寶“跑分”代理，3個下層跑分代理團伙。
由于該案境外涉及菲律賓、緬甸等東南亞國家，境內(nèi)涉及湖南郴州、長沙、株洲、衡陽和江西宜春、萍鄉(xiāng)等兩省六地市。專案組民警先后多次逐點摸排該團伙各市州的人員構(gòu)成、活動軌跡、作案規(guī)律等情況，為抓捕收網(wǎng)做好準(zhǔn)備。
6月16日，抓捕時機逐步成熟，北湖分局組織100余名警力，分成15個抓捕小組，分別奔赴江西宜春、萍鄉(xiāng)和長沙、株洲、衡陽等地，一舉抓獲13名主要骨干成員。繳獲60余臺電腦、130部手機，284張銀行卡，凍結(jié)800萬余元涉案資金。據(jù)統(tǒng)計，該團伙跑分平臺帳號達1000余人，涉案流水總金額10億元。
目前，該16名嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被刑事拘留，案件還在進一步審理當(dāng)中。
相關(guān)法律
《刑法》第二百八十七條之二：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪：明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
此案的偵破，
不僅震懾了膽大妄為的犯罪分子，
也為不少想通過此類“兼職”
獲利的人們敲響了警鐘！
來源：郴州公安微信公眾號
責(zé)任編輯：王曉蕾
